据报道皮诺切特的遗称涉嫌欺骗数百万人 2018-11-06 07:01:01

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智利独裁者奥古斯托·皮诺切特的露西娅·希里亚特涉嫌通过出售指定为社区中心的财产骗取智利财政部数百万美元

在调查中

智利检察官的一份报告还指责93岁的Hiriart从其管理的非政府组织CEMA智利那里筹集资金,以支付1998年皮诺切特将军被捕后软禁期间在英国的生活费用

智利部长公共财产Victor Osorio告诉“卫报”,检察官正准备正式指控CEMA关于挪用数百万美元政府资金的指控

在该组织负责人的43年中,Hiliya监督了向基金会捐赠的数十项政府财产的出售

智利官员表示,销售利润已转移到国外或刚刚消失

在可疑的交易中,包括在她的丈夫被软禁的情况下向伦敦的Hiriart转移10万美元

这笔钱分两期支付,每笔5万美元,1998年1美元,1999年1美元.CEMA智利基金会成立于1954年,是该国第一批妇女慈善工作的载体

希利亚接管了1973年的血腥军事政变,让她的丈夫掌权,担任该集团的总裁,然后担任总统,直到她上周辞职

该组织最初被设想为农场工人社区中心,但Hiriart将重点转移到“女性中心”,重点是绗缝和蛋糕烘焙课程

CEMA智利仍然在全国拥有数十个志愿者运营中心,但据调查人员称,该集团已成为购买,出售和出租物业的工具

“如果你看看他们的工作,CEMA智利基金会就像一家房地产公司,”奥索里奥告诉卫报

他声称出售该物业是“挪用公款”并直接违反了转让给CEMA智利的财产条款

“我们仍在计算房产总数,但我们计算出前118套房产的价值为1.23亿美元 - 这只占总房产的百分比,”Osorio说

7月,智利警方袭击了该组织的圣地亚哥总部,复制计算机硬盘并搜索会计记录

尽管多次提出要求,CEMA智利官员拒绝发表评论

一位发言人告诉卫报:“考虑到所有司法指控,我们没有接受采访

”房地产销售的利润被认为超过1000万美元,但收到的调查是因为1996年以前的大部分记录都没有

梗阻

调查人员将基金会的簿记描述为“混乱”;许多房产只值1美元,但其中一个以120万美元的价格出售

“很难知道CEMA资金存入和账户的位置

希拉特最畅销的传记作者亚历杭德拉·马图斯说,这些书被摧毁了

“没有证据表明他们在10年或15年内使用过这种方法

这笔钱是做什么的

有很多钱和缺乏信息

“检察官怀疑房地产交易的利润可能已被雷格斯银行清洗,这是一个丑闻 - 现在已不复存在 - 华盛顿特区银行,皮诺切特家族有几十个秘密账户

估计有800万到目前为止,调查人员已发现里格斯银行和智利CEMA账户之间的四次转账

在过去的几年里,皮诺切特因逃税被调查,但直到CEMA智利调查Hiriart面临更少的责任在她的领导下,CEMA在政治上是强大的,一百万名成员和一个军事层级

董事会只有三个席位 - 皮诺切特的每个女儿都有一个席位

最近几周,CEMA智利单方面向政府归还了六处房产,几乎没有任何解释

“这一切证实了我们是奥索里奥说:“利用这个实体来恢复这些公共财产的正确道路

”最近在智利北部城市科皮亚波恢复的土地被立即指定为政治在皮诺切特政权下失踪的囚犯

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